Đang tải dữ liệu ....
Chúc quý khách mua may, bán đắt với Chợ Hàng Hải Phòng
Danh mục rao vặt
X
HIG - Quang cao Facebook tai Hai Phong Dịch vụ mạng xã hội uy tín nhất
Đang xem chuyên mục: TỔNG HỢP

Những nơi giao dịch Bitcoin có quy trình KYC yếu hoặc có nhiều lỗ hổng

 Up tin iconUp tin  theo dõi tin iconTheo dõi tin này  
Mã số tin:164365 Ngày đăng:25/01/2021 11:03 Lượt xem:38 Người đăng:khách vãng lai   Skype icon
Họ tên:lynnguyen Địa chỉ:danang lien chieu Điện thoại:123456789 Email:[email protected]
Những nơi giao dịch Bitcoin có quy trình KYC yếu hoặc có nhiều lỗ hổng

Một Báo cáo vừa mới đây của đơn vị phân tích on-chain CipherTrace đã phát hiện ra rằng, toàn bộ những quy trình KYC Bitcoin và tiền điện tử ko ở những trang mua bán tiền ảo uy tín có thể bị khai thác bởi các kẻ rửa tiền và tội nhân.

Các sàn giao dịch Bitcoin có quy trình KYC yếu hoặc có nhiều lỗ hổng

quy trình KYC yếu và nhiều lỗ hổng

Nó xuất hiện lúc các người sáng lập BitMEX phải đối mặt với buộc tội tại Mỹ ngày bữa qua trong một quyết định có thể tác động lâu dài đến việc áp dụng.

các sàn giao dịch tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Singapore có KYC lỏng lẻo

CipherTrade cho biết, hơn 56% các nhà cung cấp nhà cung cấp tiền điện tử như ví, sàn giao dịch… có tiến trình KYC “yếu hoặc có phổ thông lỗ hổng”. Có tức là bọn tù và các kẻ rửa tiền có thể lợi dụng các nhà cung cấp đấy để gửi hoặc rút các khoản tiền bất chính của họ mà không cần KYC.>> đọc thêm những loại ví tiền ảo uy tín

Dữ liệu cho thấy phần lớn các sàn giao dịch Bitcoin có quy trình KYC yếu hoặc có nhiều lỗ hổng

Nguồn: CipherTrace

những nước có các bước KYC yếu và lỏng lẻo đứng đầu danh sách những quốc gia có doanh nghiệp tiền điện tử với quy định KYC lỏng lẻo lần lượt là Mỹ, Singapore và Anh, bất chấp các quy định tài chính mạnh mẽ ở ba khu vực.

“Mặc dù những khu vực này có số lượng nhà cung cấp nhà cung cấp tiền điện tử rất lớn, nhưng số lượng lớn nhà sản xuất tài sản ảo (VASP) ở các đất nước này buộc phải ít hoặc ko đề nghị KYC, rất dễ bị các kẻ rửa tiền lợi dụng”.

Trích dẫn dữ liệu của Thống kê nhận thấy rằng, hơn 60% trong số 10 “quốc gia có KYC kém nhất” trên toàn cầu là ở châu Âu, 20% ở tất cả quốc gia châu Mỹ và Caribe, rốt cục là 20% ở các quốc gia Châu Á và thái bình Dương (APAC).

Do sự nghiêm ngặt, hay đúng hơn là: ko tồn tại các quy định quanh đó tiền tệ công nghệ số, rất nhiều các tổ chức tiền điện tử đề nghị hoạt động ở những vùng đất ít người biết đến và mở tài khoản ở một thiên đường thuế như Quần đảo Cayman. Tuy nhiên, KYC yếu có nghĩa là các nhà quản lý vẫn có thể theo dõi người mua và buộc tội những chủ đơn vị – chả hạn như hành động thực thi ngày bữa qua đối với BitMEX.

KYC yếu và phổ quát lỗ hổng khiến rủi ro DeFi lớn

CipherTrace cũng chỉ ra rằng thị phần vốn đầu tư phi quy tụ (DeFi) đang phát triển – đã cải thiện lên hơn 10 tỷ đô la trong các tháng qua – cho thấy rằng đây là thời điểm chín muồi để những kẻ rửa tiền lợi dụng.

>> xem thêm tại bài viết hướng dẫn kinh doanh tiền ảo

công ty chú ý rằng ngay cả khi hoạt động (hợp đồng sáng tạo và những công nghệ khác) được phân cấp, việc quản lý thực tại và sự hiện diện của những thành viên trong hội đồng quản trị để quản lý chương trình tại các Dự án tương tự đồng nghĩa với việc có thể gặp rắc rối về quy định.

Dữ liệu cho thấy phần lớn các sàn giao dịch Bitcoin có quy trình KYC yếu hoặc có nhiều lỗ hổng

Nguồn: CipherTrace

những nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng hơn 90% sàn phân phối phi tập kết (DEX) ở tất cả quốc gia bị thiếu KYC, với 81% có ít hoặc ko KYC. Điều này, theo 1 vài nhà điều hành, có thể là một “sự vi phạm quy định bất chấp bản chất phi tụ họp của chúng”.

 


-----------------------------------------------------

Chia sẻ trên Link Hay 
      back icon Quay lại trang trước

Bình luận


CÁC TIN MỚI NHẤT CÙNG CHUYÊN MỤC: TỔNG HỢP

  • Thùng phuy nhựa 30 lít và 50 lít giá rẻ call/zalo 098.442.3150 Huyền (26/04/2024)
  • Tủ chứa vật tư đồ nghề 2 cánh (26/04/2024)
  • Thùng nhựa dung tích lớn từ 50 lít đến 4000 lít - thùng nhựa chữ nhật và thùng nhựa tròn (26/04/2024)
  • Phuy nhựa 50 lít có đai nhựa giá rẻ call 0984423150 - Huyền (26/04/2024)
  • Phuy nhựa 30 lít có đai nhựa giá rẻ call 0984423150 - Huyền (26/04/2024)
  • Sóng nhựa có quai HS011 - KT 715 x 465 x 330 mm (26/04/2024)
  • Sóng nhựa hở HS022 có 8 bánh xe – KT 850x630x525mm (26/04/2024)
  • Sóng nhựa hở HS0199 có 5 bánh xe – KT 780x500x430mm (26/04/2024)
  • Sóng nhựa hở HS005 – KT 610x420x390mm (26/04/2024)
  • Sóng nhựa bít HS003 – KT 610x420x190mm (26/04/2024)

CÁC TIN ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT THUỘC CHUYÊN MỤC: TỔNG HỢP

  • Nhận đặt tiệc buffet, finger food, tea break, finger food, set menu cho các sự kiện công ty & gia đình (16/06/2023) (18748 lượt xem)
  • bán đất sạch tribat, hạt giống rau, khay, chậu, kệ trồng rau (10/10/2014) (14046 lượt xem)
  • Tổng đại lý sơn Nippon chính hãng tại Hải Phòng giá siêu rẻ (05/10/2013) (9021 lượt xem)
  • Điếu Bát Chivas - Bình Shisha Chivas - Điếu Cày Chivas (25/11/2014) (7089 lượt xem)
  • Chuyên cắt chữ xốp trang trí tại Hà Nội giá rẻ (06/07/2019) (6480 lượt xem)
  • Bán buôn bán lẻ ....................................hot! (19/11/2015) (5840 lượt xem)
  • Tinh chất Placenta Nhau thai........................hot! (19/11/2015) (5565 lượt xem)
  • Trường Đại học Hàng Hải- CITAD thông báo xét tuyển đại học năm 2013 (25/06/2013) (5231 lượt xem)
  • Đèn led hoa tú – chuyên cung cấp đèn led ở hà nội – giá tốt nhất (10/05/2016) (4988 lượt xem)
  • Chuyên bán Cream dưỡng da nhau thai cuu..... .......hot (19/11/2015) (4964 lượt xem)

DANH SÁCH CHUYÊN MỤC CỦA RAO VẶT CHỢ HÀNG HẢI PHÒNG

Tin SVIP/VIP chợ hàng hải phòng

Thống kê chợ hàng hải phòng

Số tin rao: 145,949
Số thành viên: 11,894
Hôm qua: 37,130 người xem
Hôm nay: 34,005 người xem
Tổng lượt xem icon Tổng lượt xem: 101,651,399
Kỉ lục: 149,063 người xem ngày 23/10/2019

Liên kết

  • CÔNG TY TNHH TM THUẬN VINH
  • MAXSHOP - Thời trang nam Hải Phòng
  • Nhà Mặt Phố Hải Phòng
  • Nội Thất Kiến Quốc
  • Thiết kế web Hải Phòng
  • Sofa chính hãng
  • Hưng Phát Container
  • THẾ GIỚI ÁNH SÁNG WORLDLIGHTING
  • Bếp chính hãng Richhome